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金融监管总局，最新提示！

近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布防范新型电信网络诈骗风险提示，提醒广大群众警惕花样翻新的骗局，增强风险防范意识和识别能力，守护好自己的钱袋子。新型电信网络诈骗主要有以下几类：一、“共享屏幕”类诈骗。不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销保险服务”“航班延误退费”“赠送礼品

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2024-07-26

中铁信托起诉世茂追债，但早已给投资人兑付！

近日，天眼查新增三项原告为中铁信托的开庭公告，被告方均系世茂相关公司。三项案件均为借款合同纠纷，其中两件已于7月24日开庭。三项案件被告方一致，分别为金堂世茂新世纪置业有限公司（下称：金堂世茂）、上海世茂建设有限公司（下称：上海世茂）、世茂集团控股有限公司（下称：世茂集团）。股权穿透后发现，金堂世茂为上海世茂全资持股孙公司，上海世茂由世茂集团100%持股。据法院披露，中铁信托请求法院依法判令金堂世

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2024-07-25

某省会城投被申请破产清算！多款信托产品涉案

近日，市场消息称西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司（以下简称”临潼旅游投资“）被某租赁公司申请破产清算，申请人其无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。这是第二家城投平台被申请破产案件，此前中泰信托申请贵州凯里开元城投破产，截至目前上海金融法院也未裁定受理该案件。网红城投及子公司接连爆雷临潼旅游投资是一家城投，已多次被列为被执行人，执行金额约4.4亿元。其隶属于曲江文化控股有限公司（简称“曲江文控”

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2024-07-25

多家信托收到监管通知：排查“平滑机制”！

近日，多家信托公司收到监管通知，要求排查配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资产，配合现金管理类理财投资低评级债券，配合理财产品不当使用估值方法等问题。业内人士认为，银行及银行理财与信托合作过程中应注意拿捏合规与创新的平衡，实现稳健、可持续发展。“过去一年，行业规模增长最快的业务主要集中在银行及银行理财与信托的合作领域。”东部地区某信托公司人士说。01、“两头

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2024-07-25

某信托公司“踩雷”！中铁信托＆世贸集团

近日，某地中级人民法院公告一案件，关于中铁信托和世贸集团及其子公司借款合同纠纷。原文如下：世茂集团控股有限公司：本院受理原告中铁信托有限责任公司诉被告金堂世茂新世纪置业有限公司、上海世茂建设有限公司、世茂集团控股有限公司借款合同纠纷一案，现依法向你公告送达起诉状副本、告知合议庭组成人员及诉讼权利、义务通知书、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。原告诉讼请求如下：1.请求依法判令被告1向原告支付借款本

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2024-07-25

某头部信托非标资金池有些危险了

近日，据同行爆料，某头部信托的“组合投资”类信托产品近期兑付不太利索，目前大部分产品兑付周期为T+N（N大于2小于5）。这些打着组合投资，主动管理名义，买前不给客户说具体底层资产的产品，其实就是资金池，这家头部信托这个“组合投资”产品，是投非标的，其实就是非标资金池「参考：凡是买前不说清楚底层资产的资金信托都是资金池信托」，近几年，信托行业非标资金池已爆掉4家了，分别是2020.06月S川信托25

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2024-07-24

38.46亿业绩补偿仲裁案审结雪松信托败诉需赔近7亿元

长达6年之久的雪松信托与国盛金控(002670)仲裁终局结果出炉。近日，国盛金控发布公告称，其与雪松信托（原中江信托）之间的业绩承诺补偿争议已由南昌仲裁委员会审结，并对相关补偿事项作出裁决，雪松信托需以1元的总价格向国盛金控转让3.12亿股股份，支付补偿款6.79亿元，返还现金红利377.92万元，并承担相应的审计费用和仲裁费用，具体涉案金额高达约38.46亿元。据了解，雪松信托与国盛金控的纠纷起

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2024-07-24

这些信托“两头在外”！什么风险？

“资金方看中了某个或者某些项目，双方谈妥以后，通过设立信托计划进行运作，信托公司在其中扮演‘通道’角色。这在业内俗称‘两头在外’。”北方地区某信托公司人士贾佳告诉记者。据东部地区某信托公司人士李苑透露，过去一年，行业规模增长最快的业务主要集中在银行及银行理财公司委外。然而，近日多家信托公司收到监管通知，要求排查问题，包括：配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资

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2024-07-24

光大信托两个系列产品出现异常回撤：是否超范围投资杠杆雪球？

近日，多名投资者向记者反映，其购买的光大信托安享系列、睿享系列产品自5月31日出现异常的大幅净值回撤后，停止更新净值。记者获得多份产品临时公告显示，光大信托称经初步调查，出险产品净值回撤的原因包括：一是出险产品存在超过基金合同约定的投资策略进行投资的情形，投资了雪球结构的场外衍生品合约；二是出险产品调整了估值方法，将成本法调整为基金合同约定的估值方法，并叠加雪球合约挂钩指数下跌。根据投资者提供的产

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2024-07-24

泰禾集团深陷多起纠纷，渤海信托等机构牵涉其中

2024年7月18日，泰禾集团发布公告称，近日收到相关法院的关于借款纠纷及票据纠纷案件法律文书，并披露多起重大案件。6项重大诉讼案件2024年7月18日，泰禾集团发布公告称，近日收到相关法院的关于借款纠纷及票据纠纷案件法律文书，并披露多起重大案件。该公告披露了6项重大诉讼案件，涉案金额总计约68亿元。具体案件如下：渤海国际信托股份有限公司与福州泰禾锦兴置业有限公司纠纷案件：渤海国际信托股份有限公司

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2024-07-23

招行欲收购新时代信托，补大财富管理战略“短板”？

招商银行或将收获首张信托牌照。近日，有市场消息称，新时代信托100%股权已有意向买家。据财新报道，招商银行已经与新时代信托深度接洽，有意接手新时代信托100%股权。不过，当前，招商银行并未对此消息正面回应。从此前招商银行在资本市场的动作来看，该行早已有收购一张信托牌照的想法。2007年，招商银行便与相关方洽谈收购西藏信托事宜，并于2009年8月3日正式签订《产权转让协议》，拟以3.64亿的价格收购

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2024-07-23

被罚2595万元！10家信托机构今年领50张罚单

信托业保持严监管高压态势。7月22日，记者统计获悉，今年以来，监管机构已向10家信托机构开出50张罚单，罚金合计2595万元。其中，国通信托、中海信托、上海爱建信托、陆家嘴国际信托以及昆仑信托收到超200万元的大额罚单，原安信信托（现名：建元信托）副总经理及风控总监、信托业务一部总经理分别被禁止从事银行业工作十五年。“将信托财产用于非信托行为、信息披露不到位、风险底数不实、个人经营贷款业务核心环节

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2024-07-23