向钱看188----信托、定融论坛、城投债、先避雷后投资-视频中心

“80吨假黄金案”细节曝光，东莞信托高管3次“力排众议”

2020年，黄金首饰制造商武汉金凰珠宝股份有限公司（下称：武汉金凰）通过质押超80吨假黄金，融资约200亿元的“武汉金凰假黄金案”震惊市场。而在震惊之外，外界更对卷入其中的大量金融机构发出严厉的内控之问，且持续至今。日前，“澎湃新闻”根据获得的一份判决书，还原了涉案之一信托机构——东莞信托有限公司（下称：东莞信托）引入及推进武汉金凰融资项目的全过程，包括风控人员两次提出疑点，“关键角色”陈英则被指

浏览：

288

2024-07-30

中铁信托发起三笔诉讼追债世茂涉及信托产品已完成兑付

世茂又被信托公司追债了，这一次的“债主”是中铁信托。近日，天眼查新增三项原告为中铁信托的开庭公告，被告方均系世茂相关公司。三项案件均为借款合同纠纷，其中两件已于7月24日开庭。图源：天眼查三项案件被告方一致，分别为金堂世茂新世纪置业有限公司（下称：金堂世茂）、上海世茂建设有限公司（下称：上海世茂）、世茂集团控股有限公司（下称：世茂集团）。股权穿透后发现，金堂世茂为上海世茂全资持股孙公司，上海世茂由

浏览：

366

2024-07-29

民生信托董事长被限高！

7月25日，北京金融法院向民生信托发送了《限制消费令》。根据《限制消费令》：“本院于2024年04月07日立案执行申请人0RIHARA AKI申请执行你单位信托纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人张喜芳高消费。”根据北京金融法院限制消费令，中国民生信托因未执行给付义务，对公司采取限制消费措施，此外法定代表人张

浏览：

254

2024-07-29

东莞信托前总经理一审被判14年

据澎湃新闻报道，东莞信托前总经理陈英因“违法发放贷款罪”一审被判刑14年6个月，并处罚金20万元，所涉案件是武汉金凰假黄金案（东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元，目前仍有28.66亿元没有归还）。判决书显示：2018年12月入职东莞信托的陈英，通过参与相关会议“个人力排众议，违反国家规定强行力推”了与武汉金凰包括2018年8月，9月以及2019年1月的三笔贷款发放，属于个人意志的体现，其以自然人犯

浏览：

338

2024-07-29

信托逾期8个月后，碧桂园地产终于出方案了！保本、微利！

导读：2023年11月3日4.34亿本金到期，已经逾期8个月。给的方案：支付全额本金及合同期内的部分利息，逾期8个月的利息及违约金全部免除。7月24日，某央企信托官网发布延期信托计划第一次受益人大会结果公告。此次会议结果显示，受益人表决意见为同意的有效表决票约占参加本次会议的受益人所持表决权的99.43%；故本次受益人大会通过“XX207号”议案。据悉，XX207号”原预计到期日为2023年11月

浏览：

302

2024-07-29

四川信托破产重整最新进展

7月24日，A股上市公司宏达股份在《详式权益变动报告书》信息披露中，揭示了四川信托破产重整当前最新进展。四川宏达股份有限公司详式权益变动报告书上市公司的名称：四川宏达股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：宏达股份股票代码：600331信息披露义务人名称：蜀道投资集团有限责任公司住所：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座通讯地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中

浏览：

389

2024-07-26

某信托股东：涉集资诈骗和非吸，部分高管或承担刑事责任！

据财新报道，“雪松控股及其高管被提起公诉涉集资诈骗和非法吸存两罪名：目前，广州市检察院已于近日对“雪松系”公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任，涉案管理层人员或有数十人之多。雪松控股成立于1997年。公开资料显示，2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2016年即暴涨至1570亿元，跃居广州民企首位。20

浏览：

428

2024-07-26

金融监管总局，最新提示！

近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布防范新型电信网络诈骗风险提示，提醒广大群众警惕花样翻新的骗局，增强风险防范意识和识别能力，守护好自己的钱袋子。新型电信网络诈骗主要有以下几类：一、“共享屏幕”类诈骗。不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销保险服务”“航班延误退费”“赠送礼品

浏览：

255

2024-07-26

中铁信托起诉世茂追债，但早已给投资人兑付！

近日，天眼查新增三项原告为中铁信托的开庭公告，被告方均系世茂相关公司。三项案件均为借款合同纠纷，其中两件已于7月24日开庭。三项案件被告方一致，分别为金堂世茂新世纪置业有限公司（下称：金堂世茂）、上海世茂建设有限公司（下称：上海世茂）、世茂集团控股有限公司（下称：世茂集团）。股权穿透后发现，金堂世茂为上海世茂全资持股孙公司，上海世茂由世茂集团100%持股。据法院披露，中铁信托请求法院依法判令金堂世

浏览：

434

2024-07-25

某省会城投被申请破产清算！多款信托产品涉案

近日，市场消息称西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司（以下简称”临潼旅游投资“）被某租赁公司申请破产清算，申请人其无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。这是第二家城投平台被申请破产案件，此前中泰信托申请贵州凯里开元城投破产，截至目前上海金融法院也未裁定受理该案件。网红城投及子公司接连爆雷临潼旅游投资是一家城投，已多次被列为被执行人，执行金额约4.4亿元。其隶属于曲江文化控股有限公司（简称“曲江文控”

浏览：

411

2024-07-25

多家信托收到监管通知：排查“平滑机制”！

近日，多家信托公司收到监管通知，要求排查配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资产，配合现金管理类理财投资低评级债券，配合理财产品不当使用估值方法等问题。业内人士认为，银行及银行理财与信托合作过程中应注意拿捏合规与创新的平衡，实现稳健、可持续发展。“过去一年，行业规模增长最快的业务主要集中在银行及银行理财与信托的合作领域。”东部地区某信托公司人士说。01、“两头

浏览：

311

2024-07-25

某信托公司“踩雷”！中铁信托＆世贸集团

近日，某地中级人民法院公告一案件，关于中铁信托和世贸集团及其子公司借款合同纠纷。原文如下：世茂集团控股有限公司：本院受理原告中铁信托有限责任公司诉被告金堂世茂新世纪置业有限公司、上海世茂建设有限公司、世茂集团控股有限公司借款合同纠纷一案，现依法向你公告送达起诉状副本、告知合议庭组成人员及诉讼权利、义务通知书、应诉通知书、举证通知书、开庭传票。原告诉讼请求如下：1.请求依法判令被告1向原告支付借款本

浏览：

282

2024-07-25