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每周非标风险事件汇总：涉及金谷、中铁、中原等3款信托产品、4款债权产品（7.22-7.28）

信托计划01披露日期：2024/7/26涉及产品：金谷计划·博睿207号集合资金信托计划事件简述：博睿207号信托计划于2021年11月3日成立，存续规模为47027万元，信托资金用于受让东莞市鹏碧实业投资有限公司名下位于东莞市的农业板块项目。2023年8月14日，金谷信托发布公告称：信托计划交易对手碧桂园地产集团及其关联方（碧桂园控股）出现两笔美元债未于结息当日支付当期票息的相关舆情，金谷信托将

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2024-08-01

中融信托已经这样了，怎么忍心趁火打劫！项目公司怎么恶意扣留回款！

近日，有中融信托投资人投诉保利集团旗下公司福建保利，恶意扣留中融信托项目回款，导致投资人无法兑付。据投资人称，该信托计划由中融信托发行，底层资金投向于五个不同的地产项目，其中，有一笔资金投向于福州福清和璟公馆，借款人是福州融衡鸿利房地产开发有限公司（以下简称“融衡鸿利”）。公开资料显示，融衡鸿利是由福州衡哲企业管理咨询有限公司（以下简称“福州衡哲”）和福建保利投资发展有限公司（以下简称“福州保利”

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2024-07-31

已收到第一笔款项！建元信托投资者受益权转让权益未受影响

据界面新闻报道，从多位签署建元信托二次投资者受益权转让的投资者处确认，他们已于29日或30日收到第一笔款项，以收到的纸质合同落款时间4月30日计算，符合三个月的合同约定，这意味着，此前因受用印流程影响导致超出原定时间一个多月才收到纸质合同的风波暂告段落，投资者权益未受影响。此次第二次信托受益权转让方案，主要针对2021年12月24日—2022年1月28日期间没有签约的自然人投资者。据了解，相关方案

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2024-07-31

民生信托316项目的处置，将中信信托的问题暴露了出来

最近一位购买民生信托316的产品的投资人，将中信信托推上了新闻。这款产品的底层是万达广场，而民生和泛海目前的情况都不是太好。于是乎，中信信托和中融国际信托与民生信托签订了《委托服务协议》，以管理优等生的身份，介入了民生信托的日常管理，帮助差生提升管理水平。原本是一个风险化解的事情，也是一个好事。但是外行人看到的只是热闹，实际上情况的发展完全超出了预期。来自民生信托投资人的披露，实际的情况是被越管越

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2024-07-30

“80吨假黄金案”细节曝光，东莞信托高管3次“力排众议”

2020年，黄金首饰制造商武汉金凰珠宝股份有限公司（下称：武汉金凰）通过质押超80吨假黄金，融资约200亿元的“武汉金凰假黄金案”震惊市场。而在震惊之外，外界更对卷入其中的大量金融机构发出严厉的内控之问，且持续至今。日前，“澎湃新闻”根据获得的一份判决书，还原了涉案之一信托机构——东莞信托有限公司（下称：东莞信托）引入及推进武汉金凰融资项目的全过程，包括风控人员两次提出疑点，“关键角色”陈英则被指

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2024-07-30

中铁信托发起三笔诉讼追债世茂涉及信托产品已完成兑付

世茂又被信托公司追债了，这一次的“债主”是中铁信托。近日，天眼查新增三项原告为中铁信托的开庭公告，被告方均系世茂相关公司。三项案件均为借款合同纠纷，其中两件已于7月24日开庭。图源：天眼查三项案件被告方一致，分别为金堂世茂新世纪置业有限公司（下称：金堂世茂）、上海世茂建设有限公司（下称：上海世茂）、世茂集团控股有限公司（下称：世茂集团）。股权穿透后发现，金堂世茂为上海世茂全资持股孙公司，上海世茂由

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2024-07-29

民生信托董事长被限高！

7月25日，北京金融法院向民生信托发送了《限制消费令》。根据《限制消费令》：“本院于2024年04月07日立案执行申请人0RIHARA AKI申请执行你单位信托纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人张喜芳高消费。”根据北京金融法院限制消费令，中国民生信托因未执行给付义务，对公司采取限制消费措施，此外法定代表人张

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2024-07-29

东莞信托前总经理一审被判14年

据澎湃新闻报道，东莞信托前总经理陈英因“违法发放贷款罪”一审被判刑14年6个月，并处罚金20万元，所涉案件是武汉金凰假黄金案（东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元，目前仍有28.66亿元没有归还）。判决书显示：2018年12月入职东莞信托的陈英，通过参与相关会议“个人力排众议，违反国家规定强行力推”了与武汉金凰包括2018年8月，9月以及2019年1月的三笔贷款发放，属于个人意志的体现，其以自然人犯

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2024-07-29

信托逾期8个月后，碧桂园地产终于出方案了！保本、微利！

导读：2023年11月3日4.34亿本金到期，已经逾期8个月。给的方案：支付全额本金及合同期内的部分利息，逾期8个月的利息及违约金全部免除。7月24日，某央企信托官网发布延期信托计划第一次受益人大会结果公告。此次会议结果显示，受益人表决意见为同意的有效表决票约占参加本次会议的受益人所持表决权的99.43%；故本次受益人大会通过“XX207号”议案。据悉，XX207号”原预计到期日为2023年11月

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2024-07-29

四川信托破产重整最新进展

7月24日，A股上市公司宏达股份在《详式权益变动报告书》信息披露中，揭示了四川信托破产重整当前最新进展。四川宏达股份有限公司详式权益变动报告书上市公司的名称：四川宏达股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：宏达股份股票代码：600331信息披露义务人名称：蜀道投资集团有限责任公司住所：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座通讯地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中

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2024-07-26

某信托股东：涉集资诈骗和非吸，部分高管或承担刑事责任！

据财新报道，“雪松控股及其高管被提起公诉涉集资诈骗和非法吸存两罪名：目前，广州市检察院已于近日对“雪松系”公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任，涉案管理层人员或有数十人之多。雪松控股成立于1997年。公开资料显示，2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2016年即暴涨至1570亿元，跃居广州民企首位。20

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2024-07-26

金融监管总局，最新提示！

近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布防范新型电信网络诈骗风险提示，提醒广大群众警惕花样翻新的骗局，增强风险防范意识和识别能力，守护好自己的钱袋子。新型电信网络诈骗主要有以下几类：一、“共享屏幕”类诈骗。不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销保险服务”“航班延误退费”“赠送礼品

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2024-07-26