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300亿“承兴案”全复盘：诈骗始末、后续博弈与行业警示供应链金

供应链金融领域曾轰动一时的300亿“承兴系”诈骗案，以“萝卜章”“假合同”等朴素手段上演的高端商战，不仅引发资本市场震动，其后续系列民事纠纷与判决结果更持续影响行业生态。从案件爆发到相关方尘埃落定，历时数年的博弈中，事件始末、进展及衍生影响值得行业深思。回溯案件本源，“承兴案”的诈骗行径始于2015年2月，止于2019年6月。期间，承兴控股及关联公司实控人罗静（素有“商界木兰”之称）主导虚构与京东

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2026-01-09

低息幻象破灭：祥源系百亿产品违约事件的深度复盘与警示

2025年末，金融市场一则“低风险”产品爆雷消息引发轩然大波——浙江金融资产交易中心（下称“浙金中心”）平台上，由祥源集团及实控人俞发祥增信的金融资产收益权产品集中逾期，涉事规模超百亿元，波及数万投资者。这款预期年化收益仅4%-5%、曾被贴上“稳健”标签的产品，为何会击穿投资者的安全底线？从零星逾期到实控人被刑拘，这场危机的发酵轨迹背后，藏着怎样的风险真相？又给市场带来了哪些深刻启示？一、事件脉络

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2026-01-04

1.2亿理财深陷烂尾楼困局：富安1号违约事件全景剖析

2025年末，历时三年的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”（下称“富安1号”）违约纠纷终于迎来一审判决。法院判令中信证券赔偿家纺龙头富安娜本金损失2928.63万元，后续清算回款双方各分50%。这场看似尘埃落定的纠纷，实则揭开了上市公司大额理财背后的风险黑洞，也将券商资管履职尽责的漏洞推至公众视野。从2021年的大额认购到2022年的逾期兑付，再到2025年的一审落槌，富安1号的违约轨

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2026-01-04

立案侦查，陕西东隆集团涉嫌非吸

立案侦查，又一集团涉嫌非吸！近日，西安市公安局碑林分局发布通报：我局依法对陕西东隆集团有限责任公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，现将近期案件侦办进展情况通报如下：已对宋某广、陈某河等19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，逮捕12人，取保候审7人。对涉案公司及人员相关房产、车辆、账户、现金等资产查封、冻结、扣押。正在有序开展涉案公司和人员的非法获利追缴、涉案资金的司法审计等相关工作。公安机关将

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2025-08-18

终于定性了！海银是集资诈骗，中植是非吸！

终于定性了！海银是集资诈骗，中植是非吸！7月2日，上海市人民检察院第一分院发布了韩宏伟（海银财富实控人）等6人集资诈骗案件被害人诉讼权利义务告知书，上海市奉贤区人民检察院于2025年7月1日报送本院审查起诉。而在2024年8月，北京检察院发布公告称：北京市公安局朝阳分局以中植企业集团有限公司原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，移送检察机关审查起诉。2025年6月5日下午14

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2025-07-17

突发！山东又一大型平台暴雷，实控人兄弟俩携款逃至日本！

突发！山东又一大型平台暴雷，实控人兄弟俩携款逃至日本！近日，信托圈内人获悉到，山东知名理财平台“千屹”已经暴雷无法兑付，老板兄弟俩刘某稳、刘某党已经于14号左右失联，后逃至日本。千屹公众号于2025年6月18日和2025年6月22日发布了两次停止运营的公告，但并不能平息投资人疑虑，目前全国各地投资人正在组织报案。据一名江苏投资人称，在几年前投资了两个平台千屹（山东泰港数字科技集团有限公司）和金交所

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2025-06-30

刚刚，911亿盛大金禧案宣判：主犯盘继彪无期！那些回不来的财富和时光……

刚刚，911亿盛大金禧案宣判：主犯盘继彪无期！那些回不来的财富和时光……导读：法律虽然惩处了罪犯，但那些被高息诱惑蒙蔽双眼的投资者们，再也找不回失去的财富和时光。长沙市中级人民法院法庭内，空气凝固如铅，正在依法公开宣判被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案。司法亮剑 19人犯罪集团的终局2025年6月25日下午15时30分，当法官声音如铁锤落下：“被告人盘继彪犯集资诈骗

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2025-06-26

财富大管家、金瑞龙、国邦盛世、弘哲金富暴雷

近日，多地警方发布非吸案情通告，涉及财富大管家、金瑞龙、国邦盛世、弘哲金富。1、北京财富大管家信息咨询有限公司2025年5月21日，呼和浩特市公安局赛罕区分局对外发布了关于北京财富大管家信息咨询有限公司呼和浩特市公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告。公告显示，呼和浩特市公安局赛罕区分局对北京财富大管家信息咨询有限公司呼和浩特市公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并对相关负责人采取强制措施。2021年，某

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2025-06-16

警方通告：某非吸案追缴投资收益！中植系为何不追？

警方通告：某非吸案追缴投资收益！中植系为何不追？2025年6月12日济南市公安局的一纸通告，将国邦系非吸案推入“全面清算”阶段——警方明确要求追缴投资人历史收益及业务员佣金。几乎同一时间，中植系天津专班却向投资人传递截然不同的信号：“过往下车客户收益不追缴”。当两项标志性案件呈现完全相反的追缴政策，一个核心问题浮出水面：同属非法吸收公众存款，为何司法实践出现分化？对过往收益追缴政策的分化6月12日

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2025-06-16

北京知名财富乾道财富被查封

北京知名财富公司被查封摘要:据“乾道集团”被查封时间已经过了30天，这是一个关键的时间节点，据多位律师以及乾道员工反馈，多位乾道员工被取保候审，也有多人被批捕，继续留在里面。乾道公司已于4月24日被“查封”，几乎全员被经侦带走调查，封条落款为帝都某区经侦支队。据乾道被查封时间已经过了30天，这是一个关键的时间节点，据多位律师以及乾道员工反馈，多位乾道员工被取保候审，也有多人被批捕，继续留在里面。看

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2025-06-11

金瑞龙财富被立案侦查！

突发！某大型财富机构被立案侦查5月21日、5月24日，两地警方发布案情通告，金瑞龙分公司被立案侦查。2025年5月21日，呼伦贝尔市公安局海拉尔分局对外发布了关于内蒙古金瑞龙系涉嫌非法吸收公众存款报案时限的通告。公告显示，呼伦贝尔市公安局海拉尔分局正在办理金瑞龙系张某某等人涉嫌非法吸收公众存款案，请目前仍未到公安机关报案的投资受害人于2025年6月21日前到呼伦贝尔市公安局海拉尔分局经济犯罪侦查大

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2025-06-09

深圳金钥匙暴雷

败光20亿！潮汕大佬公开承认跑路，声称「人在英国，一定还钱」2025年4月，深圳一家投资公司爆雷，老板公开承认「人在英国」，由此，一场冒充国有企业非法集资的骗局终于暴露在人们眼中。这个跑路的老板来历不凡，曾有诸多光彩夺目的标签：政协委员、海归精英、金融博士、80后创二代、深圳市潮汕青年商会常务副会长、英国普利茅斯大学双硕士……当他跑路后，这些标签瞬间化为乌有，只剩下两个由受害者血汗钱写成的大字：骗

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2025-05-09