9月27日，靖江警方发布：目前，市公安局正在侦办海银财富管理有限公司靖江分公司涉嫌非法吸收公众存款案。

2024年9月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作，请在海银财富管理有限公司靖江分公司投资的人员，持身份证、投资协议书及复印件、银行资金流水凭证、转账记录向公安机关申报登记。

为维护广大投资人的权益，现将相关事项通告如下：集中登记时间 2024年9月27日至11月26日。

上海警方对海银财富韩某某、韩某等采取刑事强制措施！

前段时间，上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人权益。

通报显示：

近期，上海市公安局奉贤分局依法对海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人通过以下方式进行报案:

一、网上报案。投资人可关注“上海奉贤微信公众号，通过“便民服务”中的“投资者报案平台”，或通过微信搜索“投资者线上报案平台”小程序，点击进入后，按照系统提示步骤完成线上注册，并上传报案材料，进行网上报案。

二、电话报案。投资人可拨打电话：021-57530011、021-57531122(时间:工作日8时30分至17时30分，可同时接听10条线路)，根据要求进行报案。如遇忙线，请稍后再拨。

三、邮寄报案。投资人可将报案材料(包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等)，邮寄至上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队，并标注“海银财富报案材料”(邮寄地址:上海市奉贤区杨跃路803号，邮编号码:201499，收件人:上海市公安局奉贤分局经济犯罪侦查支队)

四、实地报案。投资人可前往本人户籍地、居住地公安机关经侦部门或派出所，就近报案并提供报案材料(包括个人身份证复印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易明细、转账凭证、聊天截图、宣传资料等)。

以上四种报案方式效力等同。

被多家法院列为被执行人

近日，爱企查显示，海银财富被多家法院列为被执行人，执行标的合计约98万元。

此外，近三十天动态显示，涉及海银财富有8条开庭公告，一条立案信息，一条法院公告。

2023年12月13日，海银控股旗下的海银财富表示，分销的部分产品存在赎回问题，并宣布停止兑付所有理财产品。

根据之前证券时报报道，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。调查进一步发现，该等资金池所投向的底层资产，相较于募资额普遍出现严重缩水，大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构，所募集的大部分资金去向不明。

6月28日，海银控股官网发布消息，宣布战略业务转型计划更新。

公告提到，2024年6月28日海银控股有限公司（下称“公司”）当宣布了其战略业务转型计划的最新进展。其中提到退出财富管理及资产管理业务。

公告显示，本公司已决定终止与海银财富管理股份有限公司（「海银财富管理」）的合同安排（「中国万维协议」），终止其财富管理及资产管理业务，海银财富管理股份有限公司（「海银财富管理」）是目前由本公司全资附属公司海银企业管理咨询（上海）有限公司控股的中国可变利益实体。终止后，海银财富管理将不再是本公司的合并实体。海银财富管理将由韩宏伟先生拥有和控制，韩宏伟先生表示，他将继续领导海银财富管理，并将继续全力致力于为受影响的中国客户解决持续的赎回问题。

根据公告，"海银控股"将更名为“三合控股Santech Holdings Limited”，主营业务发生变化，原主营业务财富管理将由韩宏伟拥有和控制。

此外，5月30日，海银控股官网发布消息，宣布收到纳斯达克的通知。

公告显示，2024年5月30日--海银控股有限公司（“海云”或“公司”）宣布，已收到纳斯达克股票市场公司（“纳斯达克”）上市资格部工作人员于2024年5月28日发出的通知函（“通知”），表明公司未遵守纳斯达克上市规则第5450（a）（1）条规定的最低投标价要求公司美国存托股票（“ADS”）的买入价已连续30个交易日低于每股ADS1.00美元。该通知对公司美国存托股在纳斯达克的上市或交易没有直接影响。

根据纳斯达克上市规则第5810（c）（3）（A）条，公司有180个日历日或至2024年11月25日（“合规期”）的合规期，以重新遵守最低投标价要求。如果在合规期内的任何时间，每份美国存托股的收盘价至少连续10个交易日至少为1.00美元，纳斯达克将向公司提供符合最低买入价要求的书面确认，此事将被关闭。

如果公司未能在2024年11月25日之前恢复合规，但须经纳斯达克工作人员确定，如果公司满足公众持有股票市场价值的持续上市要求和所有其他初始上市标准，则公司可能有资格获得额外的180天合规期，但最低投标价要求除外。在这种情况下，公司将需要提供书面通知，说明其打算在第二个合规期内纠正缺陷，包括在必要时进行反向股票分割。

海银控股表示，本通知不影响公司的业务运营、美国证券交易委员会的报告要求或合同义务，公司将采取一切合理措施在规定的合规期内重新获得合规。

此前，3月海银控股发布公告，宣布了其战略业务转型计划。即包括：（i）通过终止中国VIE协议（定义见下文）完全退出财富管理和资产管理业务，（ii）将其业务重点转向科技领域，以及（iii）将公司名称更改为Santech Holdings Limited。