中植专栏
接待会透露出的数据:
目前已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了,剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。池子里剩一些钱。10600亿的利息是880亿,6万人是未兑付的,有640亿,都在这6万人的手中,240亿是下车的人。追240亿不是GA说的算,要报国务院。2023年1月1日提前兑付的103亿,帐都调好了,不是GA能决定追的。多数是提前1-3天兑付。我们能做的就是把盘子做大,保证最终参与分配的金额最大化。
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来源:信融一线财经
近日,沈阳中植见面会的召开,再次将公众的目光聚焦于备受关注的中植案件。此次见面会不仅披露了案件处理的最新进展和关键数据,还就投资者最为关心的问题给出了初步线索。本文整理如下:
一、沈阳中植见面会的内容,大家都已经看过了,我们先梳理一下本次见面的重点内容,再进行分析:
1、国家对中植案件非常重视,国家方向是不会保护任何一方。抽调100多名经侦成立专班,专案转办,分别为:打击组、专项组、资产追缴组,其中有50多名警察负责资产追缴工作。
2、颜某某已经在押,八大首席已经全部被抓,谢某春目前在新加坡,需要国际刑警抓捕,已经在走程序。
3、所有从中植案件获利的人都要吐出来,奥运冠军、专家代言费都在追,目前知道的已经退了1000多万,常H是第一批退缴的人,退了几百万,刘Y也退了。
4、北京理顾一共抓了163人,今天又抓了5个,目前边控1000多人。
5、和中植有关的司法案件,已经已经判了,也没有执行的。
6、2023年1月1日前提前下车的是103亿,多数是提前1-3天兑付的,查明流水是10600亿,其中79%用于还本付息了,剩下的21%是提成、佣金、房租水电。
7、10600亿的利息是880亿,其中640亿的利息是在未兑付的6万人手里。240亿是下车的拿走的。
8、全国受害人的总金额为2740多亿,4500亿包含关联交易和信托的1800亿。
9、下车人的利息和提前兑付是否会追,需要报国务院,不是公安能决定的,账目已经做完,并且已经报上去了。
10、已经追缴的金额将来会由资产追缴组回复,目前大家共同努力的目标是把盘子做大,清偿顺序再研究。经侦个人观点,考虑到维稳的压力,会把定融的受害人放在很重要的位置上,可能会优先。
二、大家最关心的两个问题是:兑付时间和兑付比例。
1、通过以上内容我们可以看到,国家对中植案件非常重视,100多人的专班,专案专办,秦队长说:这个案件的处理已经很快了。这次见面会没有提到具体的时间,根据之前其他见面会经侦的回复,最快今年年底,最慢明年初。
2、第二个问题就是数据,关系到兑付比例,之前多篇文章里都写过,定融投资人兑付资金大概来自两部分,一部分追赃挽损,一部分来自处置资产。
3、追赃挽损的对象是管理人员、理顾、名人、专家的代言费等,以上的资金经侦都在大力追缴过程中,数据应该会在法院审判的时候公布,这关系到大家第一批兑付的比例。
4、另外一部分就是下车人的利息240亿,提前下车的103亿其中的部分利息,这部分账目已经做出来了,是否追缴需要国务院批准,这部分如果能够追缴,按照2740亿的金额,可以增加将近一成左右的兑付比例。
5、定融的流水是10600亿,其中79%用于还本付息,21%用于提成、佣金、房租水电,提成、佣金可以追回,房租水电这部分是追不回来的,这部分就是投资人的损失部分。
6、用于提成、佣金、房租水电占比21%,金额是2226亿,这是一笔不小数目,如果知道房租、水电的占比,就能计算出需要追缴的佣金、提成的金额,而实际追缴的金额除以2740亿就是第一批兑付的比例。
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来源:资管黑板报
刚刚接到中植系定融债权人的报料称,北京朝阳经侦在沈阳与中植系定融债权人代表见面交流,因为不得录音录像,所以凭记忆整理成的文字材料,可能有误差。
参与领导:北京朝阳经侦专班打击组秦队长,北京朝阳经侦专班张处长,省公安厅赵新,沈阳市公安局局长李刚,沈河经侦姜海天大队长,沈河尚飞副局,市经侦周运博。
受害人代表:5人代表发言,限定10人旁听。
下面文字整理材料,因信息较多,分篇推出。
秦队长发言称:
1、不准录音录像,一个叫王某强的理顾因把接待的部分录音上传到网络,已经抓起来了,成为了打击对象。
2、朝阳经侦全国各地都去,比如兰州、云南等,全国很多地方检察院的标准不一样,很多没有专门窗口。沈阳云端打击和现场答疑做得比较好,做得不错。
3、自从去年在朝阳经侦立案以来,国家非常重视,各个经侦抽调100多人成立专班,专案专办,每天开会碰进展情况。办公地点是秘密的,没有在朝阳。目前分几个组:
打击组:目前北京理顾抓了162人,今天又抓了5人;
专项组:梳理央企的分红,站台的专家名人,取证;
资产追缴组:分海外、国内,负责审计、管理、和法院、检查院对接。
4、同来的一位同事因急性胆囊炎在沈阳住院,第一次派处长级别的来沈阳参加见面会。
受害人代表发言称:
一、我们举证了大量证据,证明是诈骗。报案是我们公民的权利,但是各机关都没有立案,公安部出示的书面材料明确指出,由朝阳经侦侦办,依法给出。请朝阳经侦经予立案,或者出具不予立案证明的书面材料。法律上有明确规定。只有拿到这个不予立案申请,我们才可以申请复议。
秦队长:
1、从去年11月22日,非法吸收公众存款罪立案,依法打击追缴,刑事部分全部冻结了。王某(内蒙备案方)在侦查打击范围内。专项组专门负责侦查金交所、备案方。
2、不能出具书面回复。
3、在公安阶段是非吸,不排除以后以其它形式立案。
4、目前公安刑民并进,我们作为公安,只是执行人,不是决策人。
张处长:你们是担心没人给查吗?
秦队长:公安部把这个事情推给朝阳经侦,是把所有矛盾转移到基层。
受害人代表:我们以为11.22给立案了。但是现在民事方面,合并破产后,有抵押的优先执行的。
秦队长:既使判了,但没有执行。如果真有执行的,可以举证。
国家专案组就是这么定的。比如:内蒙古国华项目,中植一共投20亿,其中15亿是通过基金投的,只有5亿是通过定融投的,我们只能查封5亿的资金,其它的和定融没关,我们没有权利查封。
有50多名警力追缴款项。做不到的请境外律师。报案回执汇报给专班。
国家方向不会保护任何一方。
颜茂昆是正厅级/副部级干部,是人大常委会任命的,已经在押。八大首席全部抓了。
不会按之前的方式,刑事优先。
目前边控1000多人。
受偿顺序不敢保证。个人观点,考虑到维稳的压力,会把定融的受害人放在很重要的位置上,可能会优先。
受害人代表:我们是有担保,有差补函,应放在优先级上。我们是专项项目,我们不知道资金被投到资金池里,中植是诈骗。
秦队长:先把盘子做大,清偿顺序再研究。有没有其它罪名,个别高管可能涉嫌诈骗。248家和定融有关的涉及到刑事部分都查封冻结了。
目前已经查明的流水是10600亿。其中79%用于付本还息了,剩下的21%是提成、佣金、房租、水电。
池子里剩一些钱。
10600亿的利息是880亿,其中6万人是未兑付的,有640亿,都在这6万人的手中,240亿是下车的人。追240亿不是公安说的算,要报国务院。
2023年1月1日提前兑付的103亿,帐都调好了,不是公安能决定追的。多数是提前1-3天兑付。
我们能做的就是把盘子做大,保证最终参与分配的金额最大化。
受害人代表:王某芳法官,肯定执行不了。
秦队长:这个金融法院没有通报。
备案注销了,不影响取证,不影响侦查。所有从中植获利的人(名人、学者)都吐出来,奥运冠军,特别是有些人没退休的,我们都在加大力度。
维稳费也在要。
受害人代表:很多机构官司打赢了,我们想阻止执行,没有抓手。
秦队长:没有人担保你这个,我会把这个担心反映上去。
二、随意篡改报案日期,请给出合理解释。
秦队长:
第三方团队硬盘储存出现问题,3天时间尽快修复解决,这是技术问题。不是恶意篡改。
受害人代表:
坚决反对净本金,既然已经下车的不能追,未下车的也不能追,这样才能彰显公平。
秦队长:前述,已经提出追提前下车的人;
受害人代表:追讨谢、毛、刘的全部资产(包括提前转移给亲属及海外的资产;还有保险等)
秦队长:这些人已经边控,毛没有参与OA审批的款项是不能追查的,包括美国的房子,并不是从定融的资金池子出去的钱而买的,资金来路不明,努力在追。
受害人代表:不全额退佣的理顾应按老赖处置,终身背债,直到还清为止。
李刚局长:属于沈阳的问题,会后解决。
受害人代表:这么多站台的高官和专家,还有央企的股东,爆雷出事,他们必须为其虚假宣传承担退赔责任,不能让我们固收的受害人买单。
张处长:已经退了很多;
秦队长:已经说了,奥运、专家都在追,我们目前知道的已经退了1000多万,目前还在推进这项工作。在职的比较好说,现在难的是那些已经退休的,正在采取一些办法。
受害人代表:不仅要求退,还要赔;
秦队长:这个得听上级的指令,我们只是执行部门。
受害人代表:已经追回的赃款,必须退还受害人,保证维持他们正常的生活和医疗救治。
张处长:刑事部分只能根据资产处置情况再返还给受害人。
受害人代表:正确解答刑民并进,是否依法刑事优先?同一案件为什么民事可以置于刑事之前裁决执行?下一步的方案是什么?
秦队长:从去年已经介入了,刑民共进是没有先例的,是为了提高资产处置效率,是建国第一大案,我们只能先处置。不存在刑事优先。
受害人代表:目前已追缴到账的金额?要给明确答复。
秦队长:资产组的事,我说不合适,确实不知道;
受害人代表:应收账款1300亿目前的追缴情况?
张处长:所有项目追查,坏帐较多,常海是第一批退缴的人,几百万,刘洋也退了;
受害人代表:大成回复已经将合并破产的248家企业涉及的刑事问题提供给朝阳经侦,请专班确认;
秦队长:属实;我们将定融的非吸之外的交由大成处理。
受害人代表:爆雷之后理顾继续销售如何定性?
秦队长:可以在报案的APP留言。
受害人代表:要求公布资金流向和审计报告;审计也做完了,没有公示环节,我们受害人是否有知情权,要求特案特办,先行兑付,年底之前要求兑付;
秦队长:这个案子处理的已经很快了;
受害人代表:涉众案件谁都不能优先排在老百姓之前,哪怕有抵质押也必须参与统兑;
张处长:会有充分的考虑和评估;
受害人代表:让737号令给刑法第224条让路,严厉打击中植参与定融诈骗的各级管理人员及理顾,顶格处理。
秦队长:帐已经查完了,要不要追已经报上去了;
受害人代表:关于博纳的于东低价收购in三里,深度怀疑洗钱,要求刑事介入,冻结这项优质资产,还于定融。
秦队长:这一条给资产组负责的刘处长;我们大家共同努力的目标,是把盘子做大,清偿顺序再研究。
受害人代表:中植基金被华源证券收购的价格?警方冻结了没有?这家公司是周斌牵头四大成立的,客户、资金都是定融来源;要有回复,要有公信力;
张处长:这个我们不清楚,也回答不了。不过我们可以追查,资产核查组会有回复。
受害人代表:华源证券的背景是国资委,相当于国家以极低的价格进行了收购。我们受害人是因为相信恒天有国家发的基金牌照,投基金的人有很多是定融的受害人。如果认为中植基金和定融无关,我们坚决不答应。同时,华源证券相当于国家队,在此时以低价位收购中植基金,我们要求国家兜底,本息全付。
秦队长:我们只是执行部门,这个回答不了。
受害人代表:刘洋欠中植总金额1800亿给中融关联交易,这部分中植不认;
秦队长:确实有关联交易,但具体数额不清楚。这是两个专班交涉,目前全国定融受害人的总金额2740多亿;4500亿中包括关联交易和信托1800亿。
受害人代表:还受害人人身自由,不能去北京就遣返。
李局:这是沈阳的问题。
受害人代表:恳请中植专班对我们辽宁地区提出的诉求现场一一给我们正面回复,要求立案书面答复;
李局:除公安的我们可以提出,资产问题、顺位的问题可以反馈专班。我们向部里反映,争取10.1之前和高法去沟通,重新研究一下兑付的问题;
受害人代表:我们将钱打到平安银行帐上,而且平安银行有很多帐号,公安应该追责调查洗钱罪;
秦队长:已经在查;平安银行是不是犯罪不好说,至少是违规。包括解植春在新加坡,需要国际刑警批捕,在报程序;
受害人代表:我们的问题什么时候答复?半个月前我们大连去北京,公安接待也是这个答复;
秦队长:这两周,打击组抓了11人,资产核查是庞大体系,我们也不是与我们的受害人对着干,我们建立良好的沟通渠道,不要破坏掉了。公安局只是执行机关,很多问题我们回答不了。我一共记下14个问题,回去向上级反映。
完。
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